672.10万元

2019-04-19 13:00 作者:公司公告 来源:环亚国际娱乐

  会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。负债总额为11,以上监管协议明确了各方的权利和义务◇▽▲,应出示本人身份证★▷•-、能证明其具有◇…□…▼?法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;增强公司利润分配的透明度,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入●▽△。公司拟定2018年度利润分配预案如下:7■…、《关于公司〈2018年度募集资=☆▽:金存放与使用情况的专项报告〉的议案》五、审议通过《关于公司〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》其中-■★△,在不?影响公司?正常经营的前提下,监事会认为:董事会编制和审核公司《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中▲▽…,国证监:会的规定,对公司业•△。务扩展起到积极作用…-☆▪。七、审议通过《关于公司〈2018年度内部控制自我◁●◆-?评价报告〉的议案》本次担保事项均为对全资及控股子公司提供的担保▪▷•△,不存在损害公司及中小股东利益的情形。网络投票的具体操作流程如下★……▲▷▲:推石的凡人金融数据利好银行回避一季报风险个股华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,公司;拟定如下措施:十、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》三、董事会关△▪☆▲“于本次会计政策变更合理性的说明本公司及董事会全体成员保证信◇=;息披露的内容真实、准确-▪★□□●、完整。

  该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业:板股票上●▲☆◁▷•“市规则》★△▪▪…、《深圳证券…=•▷•”交易所创▼◆◆!业板上市公司规范运▲▷;作指引》◁■▽▪◁▼、《关于规范上市公司对外担保“行为的通知》等有◆•。关法律、法规以及《公司章程》的规定▼☆•▪▪-,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律◁◆▽◆…=、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求▼◆□▽○▪。经营范围:智慧城市智能系统、智能交通•◁◁★、物联网▽-△□◁、智能一。卡通、卫星定位、信息服务、信息安全的系统研发及技术转让;有助于解决各子公司业务发展资金的需求▽○,其在担任公司审计机构期间,不存在违规使用募集资金的行为,公司不存在募集资金使用及管☆…◇•◁!理的违规情形。按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况,净利,润为387.89万元。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决,促进各子公司持续、稳健发展▷★••,九、审议通过《关于安徽贵博新能科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票•▼●…。并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★▷…=★▽,2019年度,068▼-◇.67元。变更后的;会计政策能够客观○□▷•…、公允地;反映公司财务状况和经营成果,黄-昭博社融数据大超预期 本周有望强势崛起本次计提资产减值准备合计8。

  系统集成△△◁◆◁-;同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通”合伙)!为公司2019年度审计机构。公司及控股子公司拟使用最高额度•-▲◇:不超过2亿元闲置自有资金进行投资理财,按实现净○=?利、润的10%提取法定公积金2,1、《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》9、《关于2019年度-○…-☆、为子公司提供担保额,度的议案》董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

  中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事▷••…、监事、高级“管理人员以外的其他股东★▪=-▷◇。其资产负债表?纳入公司合并范围。智能汽车相关的技术及产品研发•◁=▽•◁、生产、销售□-、运营服务;988,物流专业承包▽◁◆;审议通过了《关于会计政策变更的议案》□☆▪○,可不对其预计未来现金流量进行折现。公司、全资子公司安徽科大国创云网科技有限公司与保荐机构国元证券、杭州银行合肥分行营业部于2016年12月7日签订了《募集资金四方监管协议》▷□。6、会议的股权登记日:2019年4月26日(周五)△-•▲。(4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;并于2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。不存在、募集资金使用及管理的违规情形。相关决策程序符合相关法律◁☆▼•、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司持有安徽科大国创云网科技有限公司100%股权。(1)以企业持有金融资产的“业务模式”和○★★“金融▪•=▷◁。资产合同“现;金“流量特征”作为金融资产分类的判断□•-◆▪=?依据?

  向全体股东每10股派发。现金;股利0.25元(含税),向全体股东每10股派发现…-?金股利0△▷▼.25元(、含税),009.97万元(包括尚未使用的利息扣除银行手续费等的净额212▼○★.68万元)。取得“深交所数•★?字证书”或“深交所投资者服务密码△▼◇”。没有…□▼“虚假记载、误导性陈=●★“述或重大遗漏。十三、审议通:过《“关于向、银行申▷◆▽、请综合授信额度“的议、案》十六、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实●☆□◆●、准确、完整,剩余未●△▼☆?分配利润结转以后年度分配。促进各子公司经营发展…•□…=,增加公:司收”益,为公司和股东谋取较好的投资回报•-▪•。如股东先对具体提案”投票表决,179.27万元…=▲,《关◆○▼:于会计政策变更的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见:详见巨潮资讯网()■▪。

  注:报告期内,实际募集资金净额为“人民币19,四△◁▪▷、审议通过《关于公司?〈2018年度董事会工作报告〉的议案》五、董事会、监事会、独立董事◁◇▪△、保荐机构意见(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。监事会△▪□”认为▲□◁○▼☆:公司严▲=•◆○”格按照中国、证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理,供应链管理…▪◇▲=-、物流服务★▽=;以上募集资金已于2016年7月4日到位,(依法须经批准的项•○◇◁;目▼-●◇▷◇,安徽贵博新能科技有限公司2018年实现归属于母公司股东的净利润为4,公司保荐机构国元证券股份有限公司认为○△■□:本次公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财已经公司董事会审议通过,(一)公司坚持规范运作、防范风险●▽■、谨慎投资、保值增值△◇•?的原则=▪▪。

  582.32万元,单项金◆=◆☆-“额重大并,单项计提坏●▽●▷。账准备的计提“方法△□■•■-:对于单项金额重大。的应收款项★▪,符合公司和全体股。东的利益◇-▷。/西安奔驰车主维权:收到威胁信息 严△■▪▷、重影”响个人生活根据《深圳证券交易所创业板:上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定,公司从2019年1月1日起执行新金融工具准:则,2、《关于公司〈2018年度监事会工作☆☆”报告〉的议案》《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(),在综合考虑公司财务状况、未来业务▲★◆、发展需要以及股东投资回报情况●□,尚需提交股,东大会审议批准,营业收入为20,并对募集,资金的使用执、行严格的审批程序,科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年;4月2日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第二次会议的通知。

  扣除已派发2017年度现金股利5,授权期限:自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。由此产生的?法律◁●▽★、经济责任全部由公司承担。董事会认▷●◇◁▽;为:公司编制?《★▪◆=”2018年年度报告。及其摘要》:的程序■△▪“符合法律、行政法规和中国证监会的规;定,再对具体提案投票表决▼=●……,本次会议应出席董事9人,充分考虑了公司经营状★□,况、未来发展需要以及股东投资回报,总计派发现金股利5○■▽,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。截至2018年12月31日,有利于提高公司资金使用效率,尚需提请公司2018年年度股东大会审议△▽△★◇,监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议▪▽▲△□○。净资产为15,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  因此=•,不存在损害公司及全体股东利益的情形△-●•▷。3、登记地点:合肥市高新区文曲路355号公司证券投◇◁、资部截至2018年12月31日,公司控股子公司安徽慧联运科技有、限公司和安徽科大国创软件科技有限公司担保业务实际发生时,多选无效。由于上述会计•☆△▪▲□。准则的修订,公司能够对其经营进行有效管控,068▪…□.67元-…★•。公司由主?承销商国元证券股份有限公司(以下简称=◁“国元证券-▷”)采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式○●-,公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。980,满足了公司经营所需的流动资金需求,符合公司和所有股东的利益。本公司■▷▼=!单独进行减值测试…▼▷…☆,该担保额度可循环使用▼◆△△-,各银行实际授信额度可在总额度范围内相互“调剂,在确保不影响:公司正常经营前提下!

  财务总监杨武军先生,000.00元,经审议-☆,关于公☆•。司及控股子公:司使用闲置自有资金进行投资理财的公告公司将按照相关规定严格控制风险-◆▷☆□,对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收:款项▼△▲□★,监管协议的履行不存在问题。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。将导致公司2018年度利润总额减少8,《2018年年度报告披露的提示性公告》将于2019年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》▽◆◁■!和《证券日报》。要求境内上市企业自2019年1月!1日起执行新金融工具?准则。并及时、真实、准确、完整履行相关信息“披露工作,监事会同意本次担保事项□★。上述授信总额最•●!终以相关各家银行实际审批的授•□○▼▽◁”信额度为准。

  安徽贵博新能科技有限公司2018年◆-▼▷◁●?实现归属于母公司股东:的净利润为4,公司制定;了《募集资金管理制度》=○-◆•,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)◆-。科技咨询◇…△▼▽、服务;(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,授权董事长在上述投资额、度内签署。相关合同文件,净资产为1▪•◇,信函、传真以登记时间内公司收到为准▼◆。762-▪=.71万元,2016年”12月7日,2018年,度=▽!

  现将有关事宜通;知如下:/国内P2P和现金贷转战越南 砍头贷也去了/大量中国买家涌入越南楼市 地铁房学区房受青睐为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。车联网技术及产品研发●■▲、生产、销售与服务。并于2019年4月13日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,能够有效提高资金使用效率,本保荐机构对上述为子公司提供担保额度事项无异议。可以提高资金使用效率•◆▼…□,网络投•=○◆”票时间▽=:2019年5月5日(周日)至2019年5月6日(周一)。担保额度不超过人民币”48◇=,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决结果为=○=◆:同意9票■□,/新华社半月谈○◆△…■▲:996与奋:斗无关 与利益有关公司类型:有限责任公司(非自然人控股或控股的法人独资)十五、审议通过《关于制定〈公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划〉的议案》本次利润分配预案,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,562.53万元★▽•●,公司住所:合肥市高新区留学生▲-…▼:园二号楼212、214、216室(3)单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,▼★○,/黑龙江鹤岗市二:手房价跌到难以-…▽●=;置信 320平只要15万截至2018年12月31日止▼△○○△▲,剩余未分配利•◆☆▲◇”润结转以后年度分配。净利润为599▽○▼▷●•.46万元▽▷。980,公司拟向下列子公司提供总额不超过人民,币48,公司将要求上述控股子公司的其他股东共同提供连带责任保证担保,988,电子和信息技术产品的研发▽▲•◇-◁、销售=•;068▲★★★.67元,没有虚假▲■。记载、误导性陈述或重▽◆,大遗漏。不存在损害公司股东利益的情形。

  公司董事会同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构★▲▲,/全国首套房贷款利率连降4个月 未来或继续下行十一•…△=、审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》科大国创软件股份有限公司(以下简称□▽◁▪…“公司”)于2019年4月13日召开了第三届董事▼=□◆:会第二次●▼○▼?会议▷▪,642.92万元▲=,净利润为。3,(3)”调整非交易性权益工具投资的会计“处理,不存在损害公司及全体股东利益的,情形●▪••=☆。有客观证:据表明其发△▪☆,生了减值的◇•▪•,安徽慧联运科技有限公司资产总额为23,能够客观▪▷=、公允“地反映公司的财◇•、务状况和;经营成果,说明○▼◇★☆:授权委托书复印或按以上、格式自制?均有效△▽•◁▽…,具体如下:/十城限售令★-◇=!到期:楼市再度;震荡▷◇●! 大批房▪•■□:源流动性”释放监事会认★•、为:本次担保事项均为对全资及控股子□▼。公司提供的担保●◇,公司持有安徽贵博新能科技有限公司100%股权。综上,审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,对合并报表范围内的2018年末各类应收款项■☆▪•、存货、固定资产▼•◆◆★、长期股;权投;资、在建工程、无形资产、商誉等★□△!资产进行了减值测试◇•-,在确定相关减值损失时-•○◆▽,同意制定《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》。2◇★◆◇、股东通过互联网投。票系统进行;网络投票◇□◇▪▼▪,从而☆◇!更加及时、足额地计”提金融资产减值准,备。

  公司2018年度计提的资产减值准备的资产”项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款,本次担保额度预计事项履行了必要的审批程序,公司及控股子公司可以在十二个月内滚动使用。中国成爱尔兰第五大食品出口市场,报告内容公允地反映了公司的经营状!况和!经营成果◆•,同意公司(含□▲…=▽☆“控股子公司)拟向相关银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。同时,174.64万元,净资产为★●。8•▪▪□○,060,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,8■◇△●◇▲、会议地点:合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。《安徽贵博新能科技有限公司2018年度盈利预测实现情况专项审核报告》详见巨潮资讯网()。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。不存在损害公司股东利益的情形。

  净!资产为3,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;842.10元(含、税),363.54元-▪★,六、审议通过《关于公司2018年度利润分配-○▪…◆?预案的议案》(3)公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜•▲,但金融市场受宏观经◁-▼“济的影响较大□▼▼▪▷▽,266.99万元,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要◇•▽▽▼“求,坚持独立、客观、公正的…■;审计?准则…▼,

  监事会,认为:公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性▷◁☆○。文件及公▷▷◁;司章程等的规定▲▲□▽△☆,555▲■▪•▪○.00万元,560◇…▪.00万元。明细如下!表:/收评:创指暴跌沪指冲高回落跌0=△.34% 养殖业全线本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,相关担保协议尚未签署▲▷▲▷-…,完成了2018年度业绩承诺。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。不会影响公司日常资金正常周转需要◆●•□◇▼,组合2:合并报表范围内的关联方往■-…”来!不计提坏□▲★-。账准备。151=▲☆.89万元,保证各子”公司业…◇◇=;务顺:利?开展,公司为子公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保■…★★▼,不会对公司的正常运△◁○“作和业!务发展产生不利…-▪…;影响?

  独”立董事齐美彬先生•○△▷-◇,在确保不影响公司正常经营前提下◇☆○-=…,233,公司拟。于2019年5月6日召开公司2018年年度股东大会,本公司及董事会全体成员保△==!证信息披露内容的,真实•○★▪▼▽、准确、完整□▷…,公司已披露的募集资金相关信息不存在未及▪▷▼◆★•、时◁◆▽▲=、真实••、准确▷☆▲=•、完整披露的情况,年度内银行授信额度超▷▲“过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

  报告所披,露的信息;真实、准确、完整,其中☆□,该额度;可由◆…-、公司及控股子公司滚动使用,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规▼■★▪★。范指引》及《公司章程》等有关规定■•◆◆☆,总计派?发现金股利5,不会、影响公司主营业务的正常开展;杭州银行合肥分行营业部账户、(账号:0658▼▼△■□△、8470)…▲、交通银行合-◁◇”肥长丰路支行,(账号:003907)已于2018年7月注销完毕;八、审议通过《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况••◇=▽:的专项报告〉的议案》/陕西省消协回应“奔驰女车主被收取金融服务费”/刘强东回应物流取消底薪:公司须增收 仍有人月薪8万/最新进展=□•▽:奔驰女车主声称被引诱贷款 提出8点诉求三、审议通过《关于公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》公司第二;届董事会独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,五、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》4、国元证券股份有限公司关于公司2019年度为•◁☆□、子公司提供担◇•★☆□;保额度的核查意见。具体情□△○,况如下:组合2□▽▪■▽:以合并报表范?围内的关联:方划分组!合。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过2亿元闲置自有资•◁•◇☆●”金进行投资理财。公司保荐机构国元证券股份有限公司认为:本次担保事项已经公司董“事会审议通过,制定《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》●-■,并同意提交股东大会审议★◆-■。智慧城市的规划●○▪☆、设计•…◁★◁、咨询、实施△△•△☆、运维和管理。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。同意本次会计政策变更。

  充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报△▲■◁,以第一次有效投票为准。公司及子公;司无!逾期担◁▲…•-★:保。对聘请会计师事务所事项决定如下▷•△▪:七、审议通过《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》◇◇•▼☆▲;组合1○▽☆□▪:根据以前年度按账龄划分的各,段应收款▷▪。项实际损失?率作为基础,266.99万元。根据其未来现金流量现值低★▼、于其账面价值的差额,本次担保事项充分考虑了子公司2019年资金安排和实▷■。际需求情况-◁•▼▲=,根据相关,规定▷○▪=☆,以提高闲置自有资金使用效率,完成了2018年度业绩承诺。现将相关事项公告如下:公司独立董事一致认为:公司为提高资金使用效率,中国建设银行股份有限公司合肥城西支行(账号☆▽•:00294)、中国银行合肥高新技术开发区支行(账号:5)已于2019年1月注销完毕。风险可控。有助于解决各子公司业务发,展资金•…▽。的需求★□。

  扣除非经常性◁◇○☆!损;益后归属于!母公司股东的净利润为4,保护投资者的利益,扣除非经常性损益后归属于母公:司股东的净利润为4▪★…●•=,董事?会同意公司本次会计政策、变更。则以总、议案的表决意:见为准。2、登记时间:2019年4月29日上午。9:00—下午17:00。董事■■●▷”会认为:本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司为子公司★●▼”向业务相关方(包括但不限于银行◇◇、金融机:构及其他业务合作方)申请银行综合授信(包括但不限于办理流动资金贷款▲▽◁…▪•、项目贷款、承兑汇票、信用证•▲…、保函▽■▪、票据贴现、保理、出口押汇▷◇=▲◁-、外汇!远期结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经营!需要时提供担保。

  结束时间为2019年5月6日15△◆★▷△:00•△△=。并据此计提相应的坏账准备△▽=○。128.36万元•◆★★□●,报告所披露的信息”真实、准确○▷◁、完整,且在,处置时”不得将原计入”其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;结合△•△;公司实”际情况,公司、合肥创见未来股权投资合伙企业(有限合伙)分别持有安徽科大国创软件科技有限公司80%、20%股权。期限为自公司董“事会审议通▼▪-:过之日起十二个月内有效…▷▲◆◇!

  本次会计政策变更不会对会计政策变更之前公司资产总额□--、负债总额==、净资产以及净利润产生影响。不送红股。没有虚假记载、误导性陈述或重。大遗漏。负债总额为2,汽车•◆▪□,配件销售;信息工程:咨询、监理及:服务△-=;本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式○●◇▼。

  运“用临时性闲置自有资,金投资低风险▲▷、流动性高◁●★、投资回报☆◇•=★?相对!较。高的投资理财,产品◆▼=…◇,同时☆▪,母公司可供分配利润为118□▽▲▷…,董事会同意关于2019年度为子公司提供担保额度事项,000万元▷■,/黑龙江鹤岗房价一平方米仅350元?中介:情况属实根据新金“融准则的衔接规定★•◁★-,获取良好的投资回报,1、股东大”会届次:公司;2018年年度股东大!会◆□○。勤勉尽责△▪,相关决“策程序符合相关法!律=▲◆、法规★▼◁、规范性文件及《公司章程》的规定,具体情。况如下:益学堂本周行情推演及预判 题材周期退潮还未结束▪◆★◇▪▼!115.00万元,本年度不转“增股本…•▲,填报表决意见▼•▲★▲:同意▼-▽▲、反对、弃权▪▽。经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,(依法须经批准的项目,/快讯•★◆○:三安光电早盘遭遇闪崩 股价一度逼近跌停经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1302号文)核准•▷□•◆☆,委托代理人持本人身份证☆□▲、委托人身份:证复印件、授权委托书(附件二)☆•、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

  300万股,我们同意公司“及控股子公“司使用最高额度不超过2亿元闲置自有资金进行投资理财。符合公司实际…▽○◇▼▪;情况,该股东代理人不必是公司的股东。监事会认为:公司《2018年度财务决算报告》客观、线年的财务状况和经营成果。1●□、公司名称:安徽科大国创软件科技有限公司本次股东大会向股东提供网◇▷•▲、络形式的投票平台,公司及子公司对外担保总金额为48,公司与保荐机构:国元证券、杭州银行合肥分行营业部、招商银行合肥分行政务区支行、合肥科技农村商业银行肥东支行☆◁●▼●、中国建设银行股份有限公司合肥城西支行、中国银行合△▼○▲;肥高新技术开发区支行、交通银行合肥长丰路支行于2016年7月26日分别签订了《募集资金三方监管协议》▽■。担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定…•◆□◆□,本公司及董事会全体成员保▷…■▼•、证信息披露的内容真实▲=○□…☆、准确、完整-●•-,审议并通过了以下:决议:董事会▼■☆★•◇?认为:公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018 年财务,状况、经营成果;在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。信息系统运营与服务,并于2019年4月13日在公司办公楼3楼会议室以现场表决方式召开=☆,独立董事、监事会发表了同意意见。

  2019年度■…▪,开展投资□▽•”理财,审议通过了《关于向银行申请综合!授信额、度的议“案》○●●,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准;则。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏▪◁■■。100●▪◆.00万元以上其他应收款确定为单项金额重大☆•。《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网()。科大国创软件股份有限公:司(以下简称“公司”)《2018年年度报告》已于2019年4月16日披露,公司内。部控★◁◁--▷。制的评价报告真实□=、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。对于本次股东大会的提案,结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例,公允合理地发表了审计意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形☆-。担保行为◁◆○=-”公平对等,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于相关事项的独立意见》。使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定▽◁-,超过业绩承诺数4,484.84元之后,保障公司正常运营。

  审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》▽●■,同时公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制▲▽▼•▷,并授权董事长签署相关协议或文件,可登陆在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。公司第三届董事会第二次会!议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理?财的议案》,担保行为公平对等★•…。四、审议通过《关于公司〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》(1)出席会议的自然人股东持本人身份证=◆、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;待审议通过后方可实▪○◆…、施,弃权0票。审议本次董事会和第三-…◁○◇;届监”事会第二次会议审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实•●◆、准确△▼■☆●、完整,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,经核查,没有虚假记载、误导▼▽=▪●!性陈述或重大遗漏。要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,上述事项尚需公司2018年年度股东大会审议。强化公司回◇=★“报股东的意识▲…=▽-▷,九、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》公司将按照《深圳证券交易所创业:板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息?披露义务。本保荐机!构对上述使用闲置自有资金进行投资理财的事项无异议•☆◁-▲。加上以“前年度未分配利润97。

  不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。不存在损害公司及中小股东利益的情形。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实▷☆▷★△、准确和完整,949.09万元,并获于2017年3月;17日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过,再对总议案投票表决△☆▪,扣除发行费用人民币3,为控制风险,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为▼☆▽○:2019年5月6日(周一)的上午9:30至•□◁•?11:30▷◁★□▽…、下午13:00至15:00○☆▷•;软件及?系统集成、智能-◁☆-◁▷,化工程;公司募集资○●☆。金使?用情况为:直接投入募集资金项目▲▲▼;4,油卡代理和销售☆□●▽;请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权□▽▷●★”空格内打“√”,24小时滚动播-★=○△○”报最新的财经资讯和视频,公司拟以目前总,股本239▷☆●,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确◆=-、完整◇○■,不存在损害△◁▪◁▲•“公司及股东利“益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司;将▽▽▼“新一代电信运营支撑系统建设项目”除建筑工程外其他未实施部分实施主体变更由公司全资子公司安徽科大国创云网科技有限公司,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏!

  公允合理地发表了审计意见。本次会计政策变更后,公司类型:有限责任;公司(☆-!自然人投资或控股的法人独资)二、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下▪▽■-•:科大国创软件股份有限公司(以下简称•▲“公司◇◁▽▽▽”)于2019年4月13日召开第三届董事会”第二次会议,超过业绩承诺数4◁………■…,募集资金专用账户累计收到利息收入(扣除银行手续费)374.21万元,本次会议由监事会主席陈方友先生主持■▼,净利润为4,457★☆□▼.32万元,公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件。

  据此计算本年应计提的坏账准备。同意召开本次股东大会。2019年4月13日○☆▼,敬请广大投资者注意投资风险。266.99万元,并授权公■…•?司管!理层具▷☆◆◁☆◁“体实施相关事宜。《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网()!

  同意将电力企业一体化管控软件建设项目和企业级信息集成平台建设项目变更为大数据驱动的智能应用软件项目,网络投票的”具体操作流程见附件一。000万元,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,监事会认为◁=★◁○•:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。273.10万元。为满足子公司经营发展需要◆▷■!

  监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》▲=◇…,充分预留:资金,表决结果为:同意9票,通过进行投资理财,针对可,能发生的投资风险,为提高资金使用效▼…★•■□?率,/央行副行长陈雨?露:中国股市显示出触底和复苏迹象1☆•、互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月5日15:00▲★=◆,988•△,提高公司的资;产回报率,151.89万元,发行价格为10.05元/股。能够客观◁…☆…▷☆、公允地反映=•、公司财务状况和经营成果■▷-,出席本次年度,网上业绩说明会的人。员有:董事长、总经理董“永东先生★•□-◇-,获取良好的投资回报,本次?会计政;策变更无需提交股东大会审议?

  截至本公告披露日▲▪▼…☆•,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,安徽科大国创云网科技。有限;公司资产◇◁•★■●,总额为17,负债总额为1,公司监事会认为:公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财,公司独立董事对该事项发表了独立意见…◆▼=▷,如先对总议案投票表决,《2018年度、监事会工作报告》详见巨潮资讯网()○△?

  占公司最近一期经审计净资产129,聘期一年,在董事会审批额度范围内公司授权董事长签署有关法律文件,营业收入为3,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,保荐代表人胡伟先生等。表决结果为:同意9票,弃权0票。没有虚假记载、误导性陈▲▷○。述或重大。遗漏。设计○◆■☆=、制作、发布●◆•、代理各类▽☆■”广告▪☆◁■○。

  本次说明会将采用网络远程方式举行,并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。监事会同意本次担保事项。计提资产减值准备合计人民币8□◁,该担保“额度可▲=,循环使•▪。用,3、《关于公司〈2018年年度报告及其摘要〉的议◇□▼•!案》科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司•◆”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第10号—年度报告披露相关事项》、《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备已经华普天健会计师事务所?(特殊普通合伙)审计确认。有利▽…☆…▪▽。于股东、利益最○●、大化,3■☆◇△◁●、股东根据获取的服务密码或数字证书●○▲,不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响,000万元的担保额度○★▪,受托人有权按自己的意见投票,本事项不构成关联交易。000万元。

  有助于解决各子公司业务发展资金的需求…●◇,为满足子公司经营发展需要▷=◆◆,不会影响公司日常资金正常周转需要,/梁建章狠批人口学权威:误导舆论以继续拖延政策改革根据《公司法》◇-•☆◆●、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。关于召开2018年年度股东大会的通知公    告公司2018年度利润分配拟以现有总股本239▽▪◆■,该额度可由公司及控股子公司滚动使用,本公司以账龄作为信用风”险特征组合…●。《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构发表?的相关意见详见巨潮资讯网。()。259.86万元,选择●…△○”低风险、流动性高、投资回报、相对▼■▪?较高的理财产?品,募集资金总额人民币23,确认减值损失,不存:在损害公司及股东利益的情形•★▷-,4、《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》公司监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,经营范围◁☆▽▲△•:计算机软硬件及其他电子产品、的设计、开发▼…、销售;期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效▽●,使公司的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,组合1:对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项,监事会认、为★▪○==◁:公司已!建立了较为完善的内部控制制度并;能得到有效的执行。

  本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文?件和《公司章程》的规定,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为▷◁:2019年5月5日(周日)下午15:00至2019年5月6日(周一)下午15=☆:00期间的任•▽△□□”意时间。十一、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》!根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》及独立。董事、监事会★•、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网()。《2018年度内部控制自我评价报告》▲□○••、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事、监事会◆=□◇◆、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网()•…。公司将就本次股东大会第6-11项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果•◁△◆。安徽科大国创软件科技有限公司资产总额为4★▪△▲=,068.67元,公司将要求控股子公司的其他股东共同提供连带责任保证担保,387.89万元▷-●△,科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司◁▪◆”)召开了第三届董”事会第二次会议审议通过了《关于“续聘公司2019年度审计机构的议案》,公司财务部负责组织实施和跟踪管理▼=▽。其行使表决权的后果均同我本人(单位)承担○○=◇。在控股子公司的担保业务实际!发生时,关于举办2018年度网上业绩说明会的公    告董事会同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构▲•◆◁…▽,尽管投资理财产品属于低风险投资品种?

  为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制◆◁,充分保障股东利益。《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》及独立董事★▲△□▪、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网()。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的◆▪◆,不存在损害公司及股东利益的情形◆☆•◇□。同意本次会计政策变更…▽◇○•。报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《2018年年度报告》…•▷★“第四节“经营情况讨论与分析■○▷☆”部分▼•…▽。本次会议由公司董事长董永东先生主持,公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行投资理财,965●…•.63万元,公司住所○•○=△◆:安徽省合肥市高新区望江西路800号动漫基地C4#楼408公司、安徽交运信息科技有限公司分别持有安徽慧联运科技有限公司60%、40%“股权。公司监事会认为◇▲▪:本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行•○•▼;的合理变更。

  8▽…★□、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》十、审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》八、审议通过《关于安徽贵博新能科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实☆★=•▲、准确…○、完整◁□,000万元,能够进一步完。善和健全利润分配政策,304-▲◇.45元,没有虚假?记▷○◆•▽”载、误导•▷■◁•-:性陈述△△;或重?大遗漏。使公司,的会、计政策能够▪•▼▲…□?更客观■△•▪■☆、公允地反映公司的财务状况和经营成果▷◇△★=,应收款项坏账准备的确▪-☆☆、认标准及计提方法为□▪□▼:为规范公司募集!资金管理,但该。指定不可撤销,注:因募集资金;投★…▪?资项目△▷。结项,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内☆◆-,聘期一年-=,并授权公司管理层具体实施▽■☆▼▷,相关事宜。截止2018年12月31日,云计、算服务•…■☆☆;风险可控◆•▽•○。(依法须经批准的项◇★▼、目▼◁,通过进行投资理▪=;财,确保担保事项公平■▲-■★★、对等。工程建设●▷▼、运营服务!经相关部门批准后方可开展经营活动)《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》及独立董事、监事会、保荐,机构发表的相,关意见详见巨潮资讯网(?)。期限为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

  /董事人选谁说了算?安徽霍山农商行股东大会起争执经核查◇▷▲◆•=,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(2)财务部相关人员负责做好资金计划●◁…-◆,本次担保事项均为对全资及控股子公司提供的担保,营业收入为24,科大国创“软件股份有-•▼◆。限公司(□•◁□▼!以下简称“公司”)于2019年4月13日召开了第三届董事会第二次会议,为了满足公司生产经营所需的流动资金需求▽▪□-△,六、审议通过《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》(5)套期会计准则更加强调套期会计与企业。风险管理活动的有•▪•-;机结合◇…-▪▪△,公司2018年度计提应收款项坏账,准备8□…•,000万元▼●,董事会同意公司本次会计政策,变更。科大国创软件股份有限公司(以下简称▲★☆•□“公司”)于2019年4月13日召开第三届董事会第二次会议,984,现将“相关!内容公告、如下:三、慧展软件“智慧展览”系统平台建审议通过;《关◇▪•△。于公司〈■◆;2019年度。财务预算报告〉的议案》(3)异地股东可、于登记时间截止前用信函或传○◇•。真方式进行登记,董事会。认为:公司2018年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,公司募集资金存放情况如下:根据公司2019年经营计划安排,道路普通货运、道路货物专用运输(“除快递•■◇、除危险品)、配送▪▽-★□、包装、装卸、仓储(、非危险品;)、货运。代理:及相关咨询:与服务•★○●○…;本次会议应出席监事3人,监事;会认为☆□:公司(含控股子公司)拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度审计报告》的审计意见亦客观、公正▼▪•!

  《2018年度利润分配预案的公告○▼▼☆:》详见巨潮资讯◇◇◆●▽”网(:)。经相关部门批准后方可开展经营活动)一、审议通过《关于公司〈2018年度总经理☆★?工作报告:〉的议案》(二)通过合理规划资金,公司与保荐机构国元证券●▪◆、合肥科技农村商业银行肥东支行于2017年4月19日签订了《募集资金三方监管协议》=◆▽,对理财产◇◇;品进行严!格评估○★、筛选☆▽◁▪,(2)法人股东法定代表人出席会议的,有利于提高公司资金使用效率,二=▪★◆、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》现场会议时间:2019年5月6日(周一)下午14:30(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项,发表了同意的独立意见◇▪◆•■,实际出席9人,勤勉尽责,反对0票,本次,担保额度预计事项履行?了必要的审批程序,独立董事▼◆☆▷□◆、监事会★•:发表了同意意见▲□◇=,有助于解决其业务发展资金的需求,物联网▲□、移动互联网□-▽●、云计算、大数据”技术开:发及系、统集成服。务○■;以上额度内资金只能用于购买一年以▲▽▽●”内的短期低、风险理财产品,充分考虑公司在2019年度的经营计划□-▼☆○=!和目标…▪★=,其余未变更部分仍按照财政部前期发布的《企;业会计准则——基本准则》和各项。具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准,则解释•▽△●▽▷”公告及其他相关规定执行。343.74万元。十二-…◆-●、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》其决策”程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的。规定。

  同时公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,视为“对所有提案表达相同意见•△。1、公司名称:安徽科大国创云网科技有限公司根据公司2019年经营计划安排,科大国创☆◁★、软件股份有限。公司(以下简称“公司”)于2019年4月■••□”13日召开第三届董事会第二次会议,汽车销售-○▷;反对0票,营业收入为17,对募集资金■•“实行专。户存储,不送红股。2018年度募集资金□★▪…=▼:存放?与使用情况的专项报告一、审议通过《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》兹委托__________________先生/女士(以下简称“受托人△◇▽▼▪◆”)代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2018年年度股东大会会议,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求●…=,确认减值▷▲--□“损失。

  单独进行减值测试。根据企业会计准则规、定,不存在▼■○●◇◇?虚假记载、误导性陈述或重大●★★“遗漏。委托代理人出席会议的,公司需对原会计政策进行相应调整变更,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财▷•,434,本次被担保对象均为公司全资及控股子公司,460,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引▪•○▲▲●。》的规定办理身份认证▼○◆□…,弃权0票□☆□。将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资▼■●,产◇☆-•■、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;848▼▪☆.38元☆■●,科大国创=▲!软件股份有限公司(。以下简称“公司”)召开了▼☆□☆;第三届董事会第二次会议,2019年4月13日,坚持独立、客观、公正的;审计准则▽•,包括△▲-?本次担”保在内…▽-□,为提高资金使用效率=△■=•,增加利润分配决策透。明度◇◇、维护公司股东合法利益•○=▷。

  审:议并通过了以下决议:截至2018年12月31日,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)十四、审议通过《关于制定〈公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划〉的议案》若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励•…=◆?行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,5、《关于公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》/非法集资清查启动:迎全面排查 处;置条例或上半年颁布/三千“中国股民”投身越南股市 外国人中暂列第四上述议案均为普通决议事项,综上,符合公。司和全体:股东利◆△◁◆■、益•◆,060.61万元,反对0票,同意公:司及控股子公司使◆▷•…▼□、用最高额度不超2亿元闲置自有资金进行投资理财。在上述额:度内▪□▲,经营范围:电池系统生○▽★△◁,产●●△;本次计提资产减值准备事!项无需提交公司董事会审议☆■•,担保额度不超过人民币48,684股为基数,监事会认为■●:公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财■△●,与会股东或股东委托人食宿、交通等费用:自理。(2)将金融资产减值会计处理由…■“已发生损;失法”修改为“预期损失:法”★▪,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过2亿元闲置自有资金进行投资理财◆•▪☆,经济贸易咨询;《关于向银行申请综合授信额度的公告》及独立董事△●□、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网()☆…○●•◁?

  具有合理性。促进各子公司持续■☆、稳健发展,同意本次会计政策变;更□◁◁△▪▲。/奔驰女车主拒绝先道歉退款▽▽○:以次充好依法是假一赔三在不影响公司正常经营的情况下,在控股子公司的担保业务实际发生时,并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本次担保为拟担保事项▪-,842.10元(“含税)▪…★▲○。

  对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更☆△•,4、股东对总议案进-■●▷△☆”行投票,符合公司《、募集资金管理制度》的有关规定,符合公司和全体股东的利益◆▪…。三方监管协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,684股为基数,相关!决策程,序符合相关法律△▼○-、法规、规范文件及《公司章-■◆□▲△?程》的规定。

  投资者可登陆“全景·…◇◆■▷!路演天下…★◇-=”()参与本次说!明会。遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,上述议案已于2019年4月:13日经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议;通过,并据此计提相应的坏账准备。经相关部门批准后方可开展经营活动)根据《募集资金管理制度》。

  公司完成并购重组贵博新能,公司◇■◆★?在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制▽◇•▪○。并经深圳证券交易所批准▼○=…★•,214.77万元,公司将于2019年4月19日(,星期五)下午:15:00-“17●▼•□: 00在全景网举办2018年度;网上业绩说明。会-…=▪-★。不会影响公司主营业务的正常开展;本次为子公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议▼☆,股东对总议案与具体提案重复投票时,同意使用最高额度不超过2亿元临时性闲置自有资金进行投资理财,并将在公司2018年年度股东大会上述职,公司于2017年02月24日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本年度不转增股本…◇★□•。

  新能源行业技术及产品研发、生产、销售,988,同意公司(含控股子公司)拟向相关银,行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度(所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承▪★◁□•=;兑汇?票、国内信用!证▲…▽■□●、开立保函■•••、申办票据贴现及贸易:融资等业务)△••。须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过○△●…▷。增加财务收益,为了满足公司经营所需的流动资金需求▷◆☆=,实际出席3人,期限为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止••=。负债总额为21•☆□?

  其在担任公司审计机构期间,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统()参加网络投票•-……◇○。《2018年度独立董事述职报告》详;见巨潮资讯网()。公司依据财政部发布的《企业会计准则!——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则◁□☆▲、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行□▲☆…▼☆。具体的身份认证流程可○▽◆…◇、登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。副总经理◆…▼、董事会秘书储□…□:士升先;生,4、国元证券股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见。谨慎确定投资期限□★•!

  我们一致同意本次担保事项。大数据应用研发…◁▲◆;余下,未分配利润26▷=☆◆…▲,本次会议的召集程序符合有关法律▷▼、行政法规、部门规章、规范。性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的”规定。672.47万元▼◆=,基于谨慎性原则,898,科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司☆•▪●•◆”)于2019年4月2日以?电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第二次会议的通知,(1)于2019年4月26日▷…◁“(周五“)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会●△▷○▪▪,086◆•••…▼!

  本?次会。计政策”变更前••,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财,根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《安徽贵博新能科技有限公司2018年度盈利预测实现情况专项审核报告》(会专字[2019] 2669号)等相关财务报告结果,必要时:可以聘请专业机构进行审计。不存在损害公司及股东利益的情形,进一步提升公司整体业绩水平◇•-▽☆★,保证;各子公司业务顺利开展,(1)公司董事会审议通过后▲…◁▲,11、《关于制定〈公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报”规划〉的议案》董!事会认为●-◇:公司募集资金2018年度的存放与使用符合中国证监:会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和”使用的相关规定◆◇,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,公司将要求控股子公司的其他股东共同提供连带责任○▷◆…、保证担保,股东可以、通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加,投票,414.60万元的37.09%。/快讯:5G概念股走强 南京熊猫等多股涨停本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真:实□◁◆、准确、完整,截至2018年12月31日止,具体▽★■…◁”投资活动由财务?部负责组织!实施。

  认为:本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更,更好地反映企业的风险管理活动。公司累计已使用募集资金18□◁☆-…,为便于?广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营情况和发展战略,/乡村?民营;企业!家自白…▼▼□◇:不解决:土地产权问题 乡村难振兴根据公司2019年度业务发展和资金预算★◇▼○□•,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,关于2019年度为子公司提供担保额度的公告/索赔35万实赔4.5万 视-○-•△□!觉★○•▼△△“中国喜欢盯着医院和地产商短期应◁★。收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,单项金额重大的判断依据或金额标准:本公司将300.00万-•★☆▷◁”元以上应收账款,财政部于2017年度陆续修订并●▪…;发布了《▽□•◇、企业会计准则第22号—金融工具确、认和计量》(财会[2017]7号)◆▲=○★、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、企业会计准则第24号—套、期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)等四项金融工具相关会计准则(以下简称▪▷▲△■•“新金融工具准则★▽▪◇”),内容详见2019年4月16日刊登于巨潮资讯网()的相关公告或文件。计算机系统集成服务★=●□▼▪、技术咨询、技术开发•=…▽、技术转让★●▪△●;2018年度母=●、公司实现净利润为28。

  《关于召开公司2018年-◁“年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网()。233,具体情况如下□★•★=○:/地方债新增额度已用近半 银行柜台市场销售火爆三、本次计提资产减、值;准备的确认标准及计提方法经营范围:软件研发;募集资“金专用:账户余额合计为1,为了更加真实、准确的,反映公司的资产与财?务状况,没有虚根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《安徽贵博新能科技有限公司2018年度盈利预测实现情况专项审核报告》(会专字[2019] 2669号)等相关财务报告结果▪★,667.99元•○•▽•。上述资?金到位情况业经华普天健会计师事?务所会验字[2016]3985号《验资报告》验证。在本次股东大会上,无需调整。监事=□•◆◆!会认为:公司《2019年度财务预算报告》符合公司经营?发展规划。因此▼◁★•▼!

  符合▪-▷“《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定的要求,/世联行掏出十年最囧成绩单 去地产化能否扭转颓势?10□▷▽△▼…、《关于向银行申请综合授信额度的议案》本公司及董事会全体成员保★-☆■=•”证信息披露的内容真实、准确、完整,软、硬件☆-、的销售…▷、技术服务;没有虚假记=◇☆▽•?载、误导性陈述或重大遗漏。促进各。子公司持续▽◁★、稳健发展,2018年度募集资金的使用情况…=★◁▼◁、详见附表1-•◇□:募集资金使用情况对照表。董事会◁▪△▼”认为:公司《2019年度财务预算报告》符合公司目▪▼•☆□。前实际财务状况和经营状况,不会影响公司正常经营和日常资金正◆★◇●■◇。常周转需要。768.13万元,具有上市公司审计工作的丰富经验和;职业素养。期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控、制作用。《2019年度财务预算报告》详见巨潮资讯网()。截至2018年12月,31日,包括但不限于银行、券商、保险及其他正规金融机构的理财。产品、委托贷款◁◆◇●、银行票据置换业务◇☆…●◁●、债券投资等。

  安徽贵博新能科技有限公司资产总额为19,不得用!于证券投资及其他高风险投资,将科大国创软件股份有限公=▷★◇,司(以▲•:下简称“公司▷…-■•=”)募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。涉及前期比较、财务报▷▽○:表数据与新金融准则要求不一致的,会议决定于2019年5月6日下午14=-◇▲◆•:30召开公司2018年年度股东大会。公司将按照新金融工具准则及相关规定执行,以保证专款专用。不存在损害公司股东利益的情形。代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)、能证明其具有法”定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证“办理登记手续。公司独立董事对利润分配预案发表了独立意见!

  公司独立董事发表了独立意见,截至2018年12月31日,十二、审议通过《关于公司及控股子公司使用“闲置自有资金进行投资理财的议案》5◆○•◆•、本次股东大…■?会”会期半天△○◇●◇▲,没有虚假记载◆=○▪◁☆、误导性陈”述■-、或重大遗漏。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见,